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全球洗钱监管机构新任主席：正密切监视FB天秤币的发展

时间：2019-09-11 14:30:00 来源：网络整理

据外媒报道，全球反洗钱监管机构的新任轮值主席周二称，该机构正在密切关注Facebook计划中的天秤座加密货币的发展。这进一步表明Facebook的加密货币项目受到了越来越多监管机构的审查。

Facebook主导的天秤座加密货币项目将于明年6月启动。监管机构和政界人士的担忧范围很广，包括从天秤座加密货币可能被用来洗钱到隐私保护再到它破坏金融稳定的可能性。

总部位于法国巴黎的金融行动特别工作组(FATF)的新任轮值主席刘向民(Xiangmin Liu)表示：“我们希望确保，如果该项目存在重大风险，那么我们就需要解决这些风险。”该特别工作组是全球反洗钱标准的制定者。

周二早些时候，美国财政部一名高级官员在瑞士接受记者采访时表示，天秤座加密货币项目必须达到打击洗钱活动和恐怖主义融资的最高标准，才能起步。

天秤座加密货币项目再次将重点放在如何监管加密货币上。目前，加密货币行业的规则并不统一，而且各国也不相同。

FATF是30年前为打击洗钱活动而成立的机构，它在今年6月要求各国加强对加密货币交易所的监督，以阻止数字货币被用于洗钱和资助恐怖主义，这是全球首次试图让加密货币行业受到约束。

刘在伦敦的一次活动上发言时表示，非法使用加密货币的行为可能正在迅速蔓延。他说，已知的例子，从洗钱到贩毒，可能只代表了相关犯罪活动实际规模的一小部分。

“虚拟资产提供的匿名性正在被犯罪分子利用。”刘说，“这些犯罪活动可能会迅速增长，因为执法机构只是看到了冰山一角。”

在今年7月份走马上任担任FATF轮值主席的刘表示，加密货币交易的数量及其发展速度使得查明它们是否遭到非法使用变得越来越困难，尽管识别此类行为的技术正在发展。

“我们曾谈到过，发现可疑活动就像在干草堆里找针一样难。”他说，“何况，那个干草堆变得越来越大了，而且一直在移动。”(腾讯科技审校/乐学)


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